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[单选题]

负责牵头全行反洗钱管理工作,负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是()。

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

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更多“负责牵头全行反洗钱管理工作,负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是()。”相关的问题

第1题

在外汇信贷管理过程中,属于国家开发银行分行职责的是()。A.负责外汇信贷业务开发、评审和相关新

在外汇信贷管理过程中,属于国家开发银行分行职责的是()。

A.负责外汇信贷业务开发、评审和相关新产品的试点工作

B.负责外汇信贷客户关系管理

C.负责制定各项外汇信贷业务年度建议计划并组织实施

D.负责全行表内外、本外币信贷资产的综合分析管理,负责组织制定全行信贷资产质量管控目标并组织实施

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第2题

“百强市场”的营销工作由总行农村产业金融条线牵头负责()
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第3题

建设单位牵头建立创建环保便民工地的责任体系,组织签订“上海市建设工程创建环保、便民工地承
诺书”;施工总承包单位负责具体落实;监理单位负责日常督促。()
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第4题

私人银行及财富管理部负责全行基金代销业务的统计分析,做好销售基金产品市场调研、销售调研,跟踪、评估、分析基金销售后的运行情况,并根据各方反馈意见,提出改进方案。()
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第5题

各级税务机关要建立健全()的舆情管理机制。

A.分管领导负总责、办公室(宣传部门)牵头、各相关方面协调联动、共同应对

B.主要领导负总责、机关党委牵头、各相关方面协调联动、共同负责

C.主要领导负总责、办公室(宣传部门)牵头、各相关方面协调联动、共同应对

D.分管领导负总责、机关党委牵头、各相关方面协调联动、共同应对

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第6题

国务院建设行政主管部门负责全国民用建筑节能的监督管理工作。()

国务院建设行政主管部门负责全国民用建筑节能的监督管理工作。()

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第7题

县级以上地方人民政府交通主管部门负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作。 ()

县级以上地方人民政府交通主管部门负责组织领导本行政区域的道路运输管理工作。 ()

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第8题

科技信息处负责( )的运行管理工作。
科技信息处负责()的运行管理工作。

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第9题

规划行政主管部门负责()质量监督管理工作。

A.公共设施

B.建设工程

C.勘察设计

D.文物

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第10题

用户计量器具的计量管理工作由热网用户负责()
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第11题

AIS设备由___负责使用,日常管理工作由___负责A.值班驾驶员;船舶保安员B.船长、驾驶员;船舶保安员C

AIS设备由___负责使用,日常管理工作由___负责

A.值班驾驶员;船舶保安员

B.船长、驾驶员;船舶保安员

C.船长、驾驶员;二副

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