题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
由本人办理个人业务新开户时,在个人业务存款凭证背面必须填写的内容有【】
A.存款人姓名
B.证件名称
C.发证机关
D.证件号码
答案
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A.存款人姓名
B.证件名称
C.发证机关
D.证件号码
第1题
A.通过电子渠道非面对面为个人办理Ⅱ类户、Ⅲ类户销户时,绑定账户已销户的,可按照新开户要求重新验证个人身份信息后绑定新的账户,将Ⅱ类户、Ⅲ类户资金转回新绑定账户后再办理销户
B.需确认账户已无三方存管、理财投资、代收代付业务等,存款余额核对相符后予以销户,并收回已销户的存单、折、卡等
C.对可疑或金额在5万元(含)以上代理销户的,应同时核实代理人和被代理人的有效身份证件,通过被代理人预留电话与被代理人联系核实
D.由他人陪同申请提前销户存在明显指使行为的,应核实身份并询问提前销户的原因,拒绝为其办理销户手续
第2题
根据《个人外汇管理办法实施细则》,本人外汇储蓄账户间的资金境内划转凭()在银行办理。
A.有交易额的真实性凭证
B.有效身份证件
C.银行开户时的业务凭证
D.有效身份证件和有交易额的真实性凭证
第3题
A.他人代理开立个人银行账户的,银行应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件。银行认为有必要的,应要求代理人出具证明代理关系的委托书或公证书
B.柜员办理开户(卡)、变更、挂失、销户及各类签约类等业务时,一定要核实客户身份信息,对开户(卡)业务还要关注账户开立的用途、目的等情况
C.个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件,使用实名
D.不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户
第5题
A.由代理人
B.由直属亲属
C.由客户本人
D.可以由客户委托网点人员
第8题
第10题
A.第三方存管
B.融资融券存管
C.银期转账
D.银商转账