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[判断题]

电子银行交易纳入反洗钱系统交易监控范畴，并按照反洗钱监管要求和内部规定筛选报送大额交易和可疑交易报告。()

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发布时间：2023-03-05

更多“电子银行交易纳入反洗钱系统交易监控范畴，并按照反洗钱监管要求和内部规定筛选报送大额交易和可疑交易报告。()”相关的问题

第1题

网上银行交易与柜面交易一起纳入统一的反洗钱监控系统，由系统以客户为单位进行大额交易和可疑交易数据筛选并经人工判断后，形成大额交易和可疑交易报告。（)

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第2题

电子商务支付交易不纳入全行反洗钱系统统一监测。（)

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第3题

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定，应查阅、复制哪些对象?()

A.被调查对象的开户申请书

B.资金交易明细清单

C.与被调查对象有关的电子数据

D.监控录像

E.代办身份证明

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第4题

银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.1O

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第5题

义务机构对来自国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户建立业务关系或进行交易时，应当采取相应的强化身份识别措施，下述说法不正确的是：（)

A.审批后建立或维持业务关系

B.考虑纳入高等级风险管理

C.审查交易目的、交易性质和交易背景情况，发现疑点的，应及时按照规定提交可疑交易报告

D.银行不能拒绝任何客户建立业务关系

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第6题

根据《一德期货有限公司可疑交易报告管理办法》的规定，公司应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并通过反洗钱系统及时进行更新和维护（）

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第7题

对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()答案：错误

对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。（)答案：错误

对于反洗钱系统中大额交易和可疑交易的监测和报送中，不需要建立反洗钱流程以及银行内部的分级报送机制。()

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第8题

疑似命中反洗钱名单监控的，经办机构无法排除，应立即停止办理涉及的交易，并填写《中信银行XX分行名单监控确认书》，并（）内将相关情况以书面形式报告分行合规部门，待合规部门反馈审核结果后进行后续操作

A.三个工作日

B.三日

C.当日

D.最晚次日

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第9题

对“命中”为涉恐类、执法类监控对象,应暂停交易，报告会计经理，同时，按照《中信银行关于涉恐资产冻结管理办法（1.0版，2016年）》相关规定，将命中客户的信息及命中具体情况形成书面报告单，经机构负责人、分行合规部及分行反洗钱领导小组审批后，办理资产冻结（）

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第10题

除根据规定保存客户身份资料和交易记录外，为提升反洗钱工作的有效性，充分发挥科技对提升反洗钱工作的效率，金融机构应当力争实现以下几方面保存目标（）

A.尽可能通过电子介质保存

B.以客户为中心保存，通过系统实现客户开户资料交易记录共享

C.电子和纸质方式两种方式保存

D.对资料采用不同介质保存的，至少应确保一种介质上的资料信息内容完整

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第11题

电子银行承兑汇票结清交易中的清算方式与()系统进行校验。

A.电票

B.信贷

C.核心

D.支付

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