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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

一个银行内谁对确保银行有一个综合有效的银行机密反洗钱项目和设计用来确保遵守法规的监管框架最终负责（）

A.董事会

B.业务经理

C.高级管理人员

D.合规专员

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发布时间：2022-10-17

更多“一个银行内谁对确保银行有一个综合有效的银行机密反洗钱项目和设计用来确保遵守法规的监管框架最终负责（）”相关的问题

第1题

某银行有三个出纳员，顾客以平均速度为4人/分钟的泊松流到达，所有的顾客排成一队，出纳员与顾客的交易时间服从平均数为1/2分钟的负指数分布，试求：（1)银行内空闲时间的概率;（2)银行内顾客数为n时的概率;（3)平均队列长Lq;（4)银行内的顾客平均数L_s;（5)在银行内的平均逗留时间;（6)等待服务的平均时间。

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第2题

2020年上海银保监局会同上海市银行同业公会、保险同业公会制订了推进清廉金融文化建设的“六个一”计划（即：一个理念、一个公约、一个行动、一本文集、一个考试和一堂课)。（)

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第3题

委托贷款就是投资方在银行为项目方设立一个专款账户，然后把钱打到专款账户里面，委托银行放款给项目方。判断对错

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第4题

一个大型美国银行正在对一个非美国银行进行尽职调查。这个非美国银行在美国银行申请开代理账户，依据美国爱国者法案，美国银行需要采取哪两个步骤（)

A.验证外国银行客户的身份

B.评估代理账户洗钱风险

C.验证非美国银行高政治风险的管理人员的身份

D.判断是否需要加强尽职调查

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第5题

为了减小接触器触点的接触电阻，下列做法上不正确的是（)。

A.在静铁心的端面上嵌有短路环

B.在动触点上加一个触点弹簧

C.触点接面保持清洁

D.在触点上镶一块银块

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第6题

某企业以价值100万元的厂房作抵押贷款80万元，银行将抵押财产向保险公司投保了财产一切险。在保险期限内，发生了保险事故使厂房全损，但在此之前银行的贷款已经全部收回。处理该案的正确意见是()

A.银行可以索赔

B.银行无权索赔

C.保险合同有效

D.保险合同中止

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第7题

一家银行为外国金融机构保留了一些美元的代理账户。在对外国银行A所拥有的美元账户进行例行审查后，许多交易似乎是由外国银行B在该账户的预期活动之外发起的。这些交易看来可疑，并由合规专员提出可疑交易报告。执行人员应该采取哪一步？（）

A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险

B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通

C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告

D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动

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第8题

有一幅很特别的羊皮画，画的是一个长相如史前岩画上走下来的小人，手舞足蹈，快乐无比；上

面还描了三个歪歪斜斜的汉字——银与福。卖画的老人说：“银子就是银子，银子不是所有的东西。如果银子是一切，羊皮上就不会再写一个福字送你了。有银子比有福容易，有人有了银子，还要去找福；银子永远不能骑在福上。”所谓“银子”就是金钱，而所谓“福”就是幸福。卖画老人的话引起你怎样的感想？请以“银与福”为话题写一篇文章。

注意：①所写内容必须在话题范围之内。②立意自定。③文体自选。④题目自拟。⑤不少于800字。⑥不得抄袭。

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第9题

“农银快e宝”的产品特点有（)

A.提高客户粘性

B.易于营销

C.营销效率高

D.综合收益高

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第10题

下列选项中，属于军保卡背面卡面要素的有()。

A.银行名称