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[判断题]

请判断该说法是否正确:客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户存(汇)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,不作为业外案件报送()

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更多“请判断该说法是否正确:客户被银行从业人员以外的人员通过拨打电话、发送短信等手段诱骗,直接通过网上银行、手机银行、自助设备、柜面等渠道向其控制的银行账户存(汇)入资金的电信网络新型违法犯罪案件,不作为业…”相关的问题

第1题

某甲担任某中支部门经理期间,因组织产说会未向监管部门报备且课件存在销售误导内容导致客户投诉,某甲作为经营管理责任人被公司依据违规问责管理办法予以警告处分。后同业某公司招聘营销服务部经理,某甲应聘。依据《浙江辖内银行保险机构从业人员处罚信息管理办法》,以下说法中正确的有()

A.该处分属于从业人员处罚信息,需报送银保监局

B.该处分将通过系统在行业内共享,时限5年

C.当地银保监局在审核其管理人员资格时,可能因存在处分信息不予核准

D.某甲为间接责任人,不需要记录处分信息

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第2题

判断客户购买欲望的大小时,需要关注以下()要点。

A.对本银行的印象怎么样

B.对产品购入的关心程度

C.是否信赖该产品

D.是否符合自身需求

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第3题

生产经营单位使用劳务派遣人员从事作业的,劳务派遣人员应当计入该生产经营单位的从业人员人数。以上说法是否正确()

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第4题

对于在某一时点履行的履约业务,企业应当在客户取得相关商品的控制权时确认收入。下列有关判断客户是否已取得商品控制权时的迹象的说法中,正确的有()。

A.企业就该商品享有现时收款权利

B.客户已实物占有该商品

C.客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬

D.客户已接受该商品

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第5题

关于API对接原理,以下说法正确的有?()

A.网民点击广告,百度推广会在落地页链接中自动增加bd_vid,通过bd_vid标识该百度流量

B.客户通过API回传该百度流量(bd_vid)的转化行为

C.客户判断该流量最终是否发生了所定义的行为

D.百度接收回传转化后,利用数据和机器学习技术来学习网民行为,优化客户后续流量

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第6题

请判断以下说法是否正确:客户委托他人来办理入驻手续时不需要提供委托书,只需要提供委托人身份证()
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第7题

以下关于优质客户的说法,正确的是()
以下关于优质客户的说法,正确的是()

A.仅限与我行存在业务关系的客户

B.信用状况良好

C.被列入我行重点营销的中高端客户

D.属于优势行业或优势企业的从业人员以及政府行政管理人员中的中高层客户

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第8题

假设某年末,中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。某银行此时的库存现金为20亿元,在中央银行的存款为1000亿元,存款总资产为4000亿元。(1)该银行是否存在超额储备?金额是多少?(2)超额储备比例是多少?(3)请问用超额储备比例判断银行流动性的局限性有哪些?

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第9题

根据《保险销售从业人员合规手册(2017年版)》,下面的说法是否正确:保险销售从业人员可以违反限定范围接触、使用客户信息,或泄露、倒卖客户信息()
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第10题

判断甲的做法是否正确:甲作为银行员工,未经授权查询客户身份证信息并将其提供给自己的朋友乙()
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