中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以询问证券期货业金融机构有关人员，要求其说明情况。（)

A.到现场的调查人员人数少于2人

B.到现场的调查人员共3人

C.两名调查人员，有一人出示合法证件，另一人未出示合法证件

D.调查人员未出示调查通知书

A.中国人民银行郑州总部

B.中国人民银行分行

C.中国人民银行营业管理部

D.省会(首府)城市中心支行

A.中国人民银行执法证

B.反洗钱调查通知书

C.身份证

D.反洗钱查询通知书

A.调查人员不得少于二人

B.出示合法证件

C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书

D.出具单位介绍信

下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是()。

A.调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书

B.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件

C.调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，应迅速以电话、书面等形式通知金融机构

A.中华人民共和国人民银行总行

B.中华人民共和国人民银行省一级分支机构

C.中华人民共和国人民银行地市中心支行

D.中华人民共和国人民银行县(市)支行

B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员、牵头管理部门或者部门主要负责人调整的

C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项的

D.境外分支机构和控股附属机构受到当地监管当局或者司法部门开展的与反洗钱和反恐怖融资相关的执法检查、行政处罚、刑事调查或者发生其他重大风险事件的

E.中国人民银行要求报告的其他事项

A.中华人民共和国人民币管理条例

B.商业银行法

C.中华人民共和国中国人民银行法