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[多选题]

案件确认的标准包括：

A.公安、司法机关立案侦查

B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案

C.银监局或其他行政执法部门移送公安、司法机关并立案

D.银行业金融机构工作人员因涉案被公安、司法机关采取强制措施的

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发布时间：2020-09-17

更多“案件确认的标准包括：A.公安、司法机关立案侦查B.银行业金融机构向公安、司法机关报案并立案C.银监”相关的问题

第1题

业外案件是指仅由保险业以外的单位或个人实施的，涉嫌保险欺诈、非法设立保险机构、非法经营保险业务，以及利用保险业洗钱、非法集资等，被公安司法机关立案侦查的案件。执业行为是指利用职权或职务便利的行为，包括利用公司资源或客户信息的行为（）

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第2题

对公诉案件承担证明责任的是（)。A.被害人B.公安司法机关C.被告人D.证人

对公诉案件承担证明责任的是()。

A.被害人

B.公安司法机关

C.被告人

D.证人

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第3题

银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等套取银行业金融信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移交公安、司法机关立案查处的案件纳入第（）类案件进行统计

A.不纳入

B.三

C.一

D.二

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第4题

在案件报告工作中，以下情形符合查处工作取得重大进展的是（）

A.重大事实被查清

B.逃匿的涉案人归案

C.追赃工作取得重大成果

D.公安、司法机关案件侦查、审判取得重大进展

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第5题

在案件报告工作中，以下情形符合案情发生重大变化的是（）

A.涉案人逃匿、死亡

B.涉案人数量增减

C.案件性质变化

D.案件被公安、司法机关或银行业监管机构监管约谈、通报、公开等

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第6题

受公安、司法机关聘请或指派，凭借自己的知识和技能对案件中的某些专门性问题提出书面鉴定意见的人()。

A.证人

B.辩护人

C.鉴定人

D.当事人

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第7题

对于不属于自己管辖的案件，公安、司法机关对有关材料应当（）。A.拒绝接受B.告知有关人员向有管辖权

对于不属于自己管辖的案件，公安、司法机关对有关材料应当（）。

A.拒绝接受

B.告知有关人员向有管辖权的机关提交

C.接受材料并予以立案

D.接受并移送主管机关处理

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第8题

法律适用是指国家司法机关及其公职人员按照法定职权和程序适用法律处理案件的专门活动。在我国,司法机关，是指（）

A.各级政府部门

B.检察机关和审判机关

C.工商与税务部门

D.公安与消防部门

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第9题

()内容应包括案发法人行社名称、基本案情、案件性质及分类，案件发生时间和案件发现时间，是否为重大案件，涉及的内外部人员及基本情况，公安、司法、监察等机关立案时间及罪名，涉案金额及风险状况，已经或可能造成的影响，案发机构和监管部门已采取的措施等。

A.《案件确认报告》

B.《案件风险信息报告》

C.《案件调查报告》

D.《案件审结报告》

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第10题

陈律师接受一刑事案件犯罪嫌疑人李某的委托，在侦查阶段为李某提供法律咨询和帮助。在为李某提供法律帮助过程中陈律师从李某处获知了其还犯有公安机关尚未掌握的另一起盗窃案件的情况，根据律师执业原则的要求，陈律师不得为的行为是()。

A.动员李某向公安机关主动坦白交待，争取从宽处理

B.向李某提出解除聘任或委托关系

C.向公安、司法机关检举、举报李某的该起案件事实

D.在委托关系存续期间为李某保密

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