银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等套取银行业金融信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移交公安、司法机关立案查处的案件纳入第（）类案件进行统计

A.一般案件

B.重大案件

C.业内案件

D.业外案件

A.业外案件

B.业内案件

C.案件风险事件

D.重大案件

A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪，但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系

B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等，套取本行信用参与非法集资等活动

C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪

D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息

E.以上都是

A.自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为

B.不得在任何场所开展未经批准的金融业务

C.不得销售或推介未经审批的产品

D.不得代销未持有金融牌照机构发行的产品

E.不得利用职务和工作之便谋取非法利益

A.利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款

B.以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款

C.套取金融机构信贷资金，再高利转贷

D.银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷

A.自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为

B.不得在任何场所开展未经批准的金融业务

C.销售或推介未经审批的产品

D.不得代销未持有金融牌照机构发行的产品

A.从业人员不得以任何形式参加非法集资活动

B.从业人员不得介绍机构或个人参与高利贷或向机构和个人发放高利贷

C.从业人员不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司等

D.从业人员可向任何他人或民间借贷资金提供担保

A.严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款

B.严厉打击以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款

C.严厉打击套取金融机构信贷资金，再高利转贷

D.严厉打击面对在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为

E.严禁向涉黑、涉恶人员营销信用贷款

F.严禁银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有须知的民间借贷