题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
集中存放或储存交易数据的金融机构,应遵循足以重现交易的要求,采取安全保密的措施,向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。()
答案
查看答案
第2题
A.系统功能缺陷
B.客户信息泄露
C.业务中断
D.交易缓慢
第5题
第6题
A.国际
B.国家
C.中国银监会
D.中国人民银行
第7题
A.不准签发没有资金保证的票据或远期支票,套取银行信用。
B.不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,套取银行和他人资金。
C.不准无理拒绝付款,任意占用他人资金。
D.不准以任何理由压票、任意退票、截留挪用客户和他行资金。
E.不准违反规定开立和使用账户,不准出租出借账户或转让他人使用,不准利用多头开户转移资金以逃避支付结算的债务。
第9题
A.自交易基准日至资产交割日期间,擅自放弃与批量转让资产相关的权益
B.违反规定程序擅自转让不良资产
C.与债务人串通,转移资产,逃废债务
D.抽调、隐匿原始不良资产档案资料,编造、伪造档案资料或其他数据、资料