人民币跨境直接投资合规性信息报送时间要求是自业务发生日起次工作日内（）

A.合规性

B.及时性

C.唯一性

D.一致性

A.跨境电子银行服务的国家（地区），以及该国（地区）对电子银行业务管理的法律规定

B.跨境电子银行服务的主要对象及服务内容

C.未来三年跨境电子银行业务发展规模、客户规模的分析预测

D.跨境电子银行业务法律与合规性分析

A.BM模型的审核是模型合规性检查

B.在模型的审核过程中,应审核模型整体与局部的关系,模型内部与外部的协调关系

C.方案优化时,应考虑模型在整个项目中的作用,对其技术性、经济性、美观性等进行权衡后的综合评价

D.整合后的模型直接经过模型方案运行得到运行结果，以此判断是否达到理想效果

E.应检查BM模型中错、漏、碰、缺等各种设计问题

A.及时性

B.真实性

C.准确性

D.完整性

A.依法合规经营，内控制度健全有效，经营状况良好

B.主要审慎监管指标符合监管要求

C.有与申报外汇业务相应的外汇营运资金和合格的外汇业务从业人员

D.有符合开展外汇业务要求的营业场所和相关设施

E.银监会规定的其他审慎性条件

A.柜员发起签约业务后，系统提示相关信息后并弹出“风险客户尽职调查”画面，要求柜员录入“风险客户尽职调查”相关信息

B.系统以待办任务的形式依次推送给网点营运主管、分行营运部、分行公司部、分行合规部负责人审核，最后由分行分管行长终审

C.该标志有效期为十二个月。有效期内允许该客户办理签约，超期后续重新发起“风险客户尽职调查”