中国人民银行上海分行应于2个工作日内对银行报送的核准类银行结算账户开户资料的合规性以及存款人开立基本存款账户的()进行审核。

A.合规性

B.及时性

C.唯一性

D.一致性

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发布时间：2020-09-17

更多“中国人民银行上海分行应于2个工作日内对银行报送的核准类银行结算账户开户资料的合规性以及存”相关的问题

第1题

根据《关于建立反洗钱“红黄牌”监督机制的通知》（工银办发〔2021〕166号）要求，一级（直属）分行在收到“黄牌”亮牌通知后，应于（）个工作日内，将经分行负责人审定的整改方案报总行内控合规部（反洗钱中心）

A.5

B.7

C.10

D.15

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第2题

依据《中国邮政储蓄银行单位人民币结构性存款管理办法（2020年版）》的规定，单位人民币结构性存款存续期间，发生任何影响我行履行债务的重大事件，我行应于事件发生后（）工作日内，在我行官方网站和中国人民银行指定的信息披露平台上予以披露

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个

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第3题

关于客户身份识别理解正确的是（）

A．分支行应于大额交易发生之日起2个工作日内在反洗钱监测报告系统完成大额交易数据的补录和新增工作B．分行内控合规部填制《华夏银行可疑交易报告客户/业务控制措施审批表》，报经分管内控合规工作分行副行长或信用卡中心副总裁审批同意后实施，实施单位应于2个工作日内完成指定操作，并将实施时间和结果反馈内控合规部门C．分行人工新增大额交易报告应于交易发生日的T+2个工作日内提交总行D．对于已采取业务限制措施的客户，在客户提供合理理由与相关证明材料后，由相关业务部门或营业机构发起取消限制措施的流程，分行内控合规部审核、报经分管内控合规工作分行副行长或信用卡中心副总裁审批同意后，解除限制措施

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第4题

银银对账应于收到开户行对账单（）个工作日内全面核对完毕

A.3

B.5

C.10

D.15

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第5题

根据中国农业银行城市行个人信贷业务风险监控工作指引的相关规定，一级分行对二级分行上报的风险信息汇总分析后形成的风险报告应于每月前()个工作日内上报总行。

A.5

B.10