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[多选题]

以下属联网核查业务范围的有（）。

A.人工解挂失

B.存折重新写磁

C.随机换折/单

D.账户升级

答案

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发布时间：2022-07-06

更多“以下属联网核查业务范围的有（）。”相关的问题

第1题

联网核查是客户身份识别最有效的手段之一。需要联网核查的业务范围包括___等。

A.开户

B.存款

C.挂失补发

D.随机换折

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第2题

各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经（)允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

A.分行

B.支行

C.内控经理

D.总行

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第3题

修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是（)

A.是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。

B.是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。

C.是否为客户本人办理，是否留存本人签字记录

D.是否有会计经理或会计主管授权人的签章

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第4题

核查行进行联网核查时，应当正确选择业务种类，并向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。（）

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第5题

对手机号码进行联网核查时，应取得被核查人的书面授权（即出具授权书)。未取得被核查人书面授权的，不得进行手机号码信息联网核查。（)

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第6题

客户对联网核查结果提出疑问的，银行机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人（)公安机关进行核实。

A.暂住户口所在地

B.工作所在地

C.常住户口所在地

D.居委会所在地

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第7题

客户持单位结算卡到柜台办理支付业务时，应核实是否为（)办理，客户持身份证的应在联网核查系统进行核验

A.法定代表人

B.指定持卡人

C.单位负责人

D.日常结算人

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第8题

联网核查公民身份信息，是指通过联网核查公民身份信息系统核对或查询相关个人的公民身份信息，以验证相关个人的居民身份证所记载的姓名、公民身份证号码信息真实性的行为。（)

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第9题

进行联网核查的基本原则为：依法合规、风险控制。具体表现为两方面：一是进行联网核查的银行业务须以法律、法规或部门规章的相关规定为依，即应为规定业务;二是对风险较大的其他银行业务也可进行联网核查。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

对不同的业务系统中的客户信息进行查询、汇总、统计，以满足客户管理及（)工作的需要。

A.尽职调查

B.黑名单管理

C.资金查询

D.联网核查

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第11题

从1G到3G技术以“人对人”沟通为主，4G以“人对信息”处理为主，而5G将会实现“人对万物”以及“（)”的连接。

A.万物对万物

B.万物对人

C.人对物联网

D.物联网对人

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