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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单
B.客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单
C.客户开户理由存疑或不合理
D.对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
答案
ABD
更多“根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对于具有下列情形的个人银行结算账户，可直接将其风险等级确定为高风险的有（）”相关的问题
第1题
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
第2题
A.3
B.4
C.5
D.6
第3题
A.开户人身份集中在高龄或低龄群众、大学生、务工人员、务农人员、偏远山区村民、自由职业者或无职业者等
B.账户资金较短周期内多个账户分散转入、大额集中转出，基本不留余额，归集资金特征明显
C.无合理理由注销账户后，立即申请重开
D.开户过程中明显按他人指令操作，或偏好使用自助发卡机开户，拒绝或含糊回答工作人员提问
第10题
A.总行营运管理部
B.总行营销管理部
C.分行营运管理部
D.分行营销管理部
第11题
A.只收不付
B.不收不付
C.处于冻结状态
D.正常收付
