题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》, 根据个人银行结算账户可能涉及电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的风险级别高低,将账户风险类别分为()
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
答案
ACE
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
ACE
第1题
A.3
B.4
C.5
D.6
第2题
A.开户人身份集中在高龄或低龄群众、大学生、务工人员、务农人员、偏远山区村民、自由职业者或无职业者等
B.账户资金较短周期内多个账户分散转入、大额集中转出,基本不留余额,归集资金特征明显
C.无合理理由注销账户后,立即申请重开
D.开户过程中明显按他人指令操作,或偏好使用自助发卡机开户,拒绝或含糊回答工作人员提问
第6题
A.只收不付
B.不收不付
C.处于冻结状态
D.正常收付
第7题
A.只收不付
B.不收不付
C.处于冻结状态
D.可正常收付
第10题
A.直接拒绝开户
B.要求客户出具辅助身份证明材料
C.向总行集中作业中心报备后再予以开户
D.经过网点委派经理审批通过后再予以开户