国内外反洗钱监管日趋严格，国内方面反洗钱监管力度不断加大，从以（)为主向全面检查纵深发展。

A.1

B.2

C.3

D.4

A.人民币有长期通货膨胀压力

B.国内反洗钱、金融环境透明化 越来越严格

C.分散投资风险，资产合理安排

D.外币投资100%安全，不会亏损

A.法律制裁

B.监管处罚

C.重大财务损失

D.声誉损失

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

A.各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人

B.临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，勤勉尽责开展客户尽职调查工作

C.留存必要的工作记录，及时报告可疑线索

D.配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析

E.全体员工应严格按照监管要求和制度规定，积极主动履行反洗钱职责

A.客户身份资料真实完整，所发生的交易真实:正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户

B.在具备严格反洗钱和反恐怖融资金融监管要求的国家或地区登记或营业的金融机构

C.在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司

D.客户已列入公安部:国际反洗钱制裁黑名单

A.（1）（2）（3）

B.（1）（2）（4）

C.（2）（3）（4）

D.（1）（2）（3）（4）

A.人民银行；　 反洗钱； 严格

B.银监会； 监管制度； 监督

C.银行卡清算机构； 　 实名制； 关联

D.中国支付清算中心； 财务制度； 真实性

A.维护人民利益

B.维护国家安全

C.外交

D.维护金融安全