更多“（运营主任）银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务（）”相关的问题
第1题
（运营主任）银行、支付机构应对涉案账户的网上交易记录IP地址进行分散管理，便于公安机关查询取证（）
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第2题
（运营主任）个人银行结算账户，自2017年1月1日起，对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构可暂不中止该账户所有业务（）
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第3题
（运营主任） Ⅱ、Ⅲ类户出现数量异常增长、账户存在可以特征、留存信息不合理等异常情况，银行应按要求报送（）
A.银行上级机构
B.人民银行及分支机构
C.银监局
D.上级金融机构
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第4题
银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“以客户为中心”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查（）
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第5题
（运营主任）客户与银行签订的电子支付协议应包括以下内容（）
A.客户指定办理电子支付业务的账户名称和账号
B.客户应保证办理电子支付业务账户的支付能力
C.双方约定的电子支付类型、交易规则、认证方式等
D.银行对客户提供的申请资料和其他信息的保密义务
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第6题
（运营主任）客户通过个人活期储蓄账户办理第一笔转账支付业务时，在相关凭证上的签章即为确认将该账户转为个人银行结算账户（）
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第7题
（运营主任）银行支付机构风险专项整治工作原则（）
A.突出重点，以点带面
B.严肃执法，形成震慑
C.防打结合，打早打小
D.以上均正确
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第8题
（运营主任）境外投资者以人民币向境内外商投资企业的中方股东支付股权转让对价款的，中方股东应当按照《人民币银行结算账户管理办法》等银行结算账户管理规定，申请开立人民币（）专用存款账户
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第9题
（运营主任）各银行机构收到国家税务总局发起的账户信息核验申请后，应使用“批量客户账户查询应答报文”，在（）个系统工作日内反馈核验结果
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第10题
（运营主任）开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的，应当为开户银行二级分行及以上营业机构。支行及以下分支机构不得作为投融资性同业银行结算账户的开户银行，但可以为异地（跨县市）存款银行开立同业银行结算账户（）
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第11题
（运营主任）三证合一登记制度改革后，银行对于按规定不需领取或更换组织机构代码证的机关、事业单位、社会团体、个体工商户及其他依法成立的机构，录入人行账户信息管理系统信息时，可暂不录入“组织机构代码（）
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