题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
(运营主任) Ⅱ、Ⅲ类户出现数量异常增长、账户存在可以特征、留存信息不合理等异常情况,银行应按要求报送()
A.银行上级机构
B.人民银行及分支机构
C.银监局
D.上级金融机构
答案
B、人民银行及分支机构
A.银行上级机构
B.人民银行及分支机构
C.银监局
D.上级金融机构
B、人民银行及分支机构
第4题
A.单次订购卷烟均价超过3个订货周期均价200%的
B.零售户单次订购卷烟数量超过前3个订货周期平均数的200%的
C.月订购卷烟数量超过上月量200%的
D.单次订购卷烟均价超过2个订货周期均价100%的
第5题
A市烟草专卖局管员小钱近期收集到以下市场资料:先行登记保存通知书、举报投诉记录、持证户完美便利店停业的情况记录、停业整顿通知书、订货总量异常通知单、客户经理违规推销卷烟记录、送货员送货异常反馈单、超过1000员/条销售卷烟的情况记录等。另外,小钱还对A市局稽查支队一中队和二中队在2019年一季度查处的案件数量、涉案卷烟数量、案件性质进行了比对,得出了二中队在打击无证运输方面成绩较为突出。按照市场资料的性质,对小钱收集到的市场资料进行分类。除材料中提到的类别,还缺少哪一类市场资料?
第6题
第7题
第10题
A.同一个人在全行范围内开立的Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量分别不得超过5个
B.同一个人在全行范围内开立的Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量分别不得超过5个
C.同一个人在全行范围内开立的Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量合计不超过5个
D.同一个人在全行范围内开立的Ⅰ类户、Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量合计不超过5个