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（请给出正确答案）
A.金融机构如果未按规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C.未按规定对职工进行反洗钱培训，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D.金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
答案
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第1题
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
第2题
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处处二十万元以上五十万元以下罚款。
第3题
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作
C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
D.责令金融机构限期改正；情节严重的，处以罚款
E.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处以罚款
第5题
A.5
B.20
C.50
D.100
