题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《反洗钱法》第三十二条第四款规定的“与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户”处罚情形,按照监管标准,将按照单户单笔()万元的标准实施行政处罚
A.5
B.20
C.50
D.100
答案
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A.5
B.20
C.50
D.100
第2题
A、一万元以上五万元以下
B、五万元以上十万元以下
C、十万元以上二十万元以下
D、二十万元以上五十万元以下
第3题
A.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户
B.违法保密规定泄露本单位有关信息的
C.不积极协助反洗钱调查拒绝阻碍反洗钱检查
D.按照规定执行客户身份识别制度的
第5题
A.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
第7题
第8题
A.未按照规定改造客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.与身份不明的客户进行交易
D.为客户开立匿名账户、假名账户的
E.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的