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题目内容
（请给出正确答案）
下列属于洗钱犯罪的是()。
A.甲系银行工作人员，在明知贾某的4000万元系走私犯罪所得的情况下，仍协助其将资金汇往境外
B.盗窃犯乙窃得宝马车一辆，销赃后得款50万元
C.丙明知男友张某从事贩毒，仍将张某贩毒所得的80万元藏匿在自己家中
D.丁贪图便宜，在得知李某的影碟机系诈骗所得后，仍继续从李某处进货并销售
答案
更多“下列属于洗钱犯罪的是（)。A.甲系银行工作人员，在明知贾某的4000万元系走私犯罪所得的情况下，仍协”相关的问题
第1题
A.通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系
B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移
C.利用别人账户提现，切断洗钱线索
D.通过购买房产进行洗钱
第2题
下列情形中，属于犯罪预备的是（）。
A．甲买回剧毒农药意图杀害妻子，后念及夫妻多年情分，悄悄将农药处理掉
B．乙以出卖为目的，买到一婴儿后，但尚未出手即被抓获
C．丙尾随从银行取款出来的刘某，意图抢劫，在小区入口处被保安阻拦
D．丁乘某女不备，将其扑倒，意欲强奸，却被该女制服
第3题
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。
B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题
C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。
D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险。
第4题
A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户
C.已经或正在接受行政或司法调查的客户
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
第5题
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金或者金融票据
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
D.协助将资金汇往境外
第6题
A．犯罪中止
B．犯罪既遂
C．犯罪未遂
D．不构成犯罪
第7题
A.盗窃犯罪所得及其收益
B.抢劫犯罪所得及其收益
C.敲诈勒索犯罪所得及其收益
D.贪污所得及其收益
第8题
A.移机
B.银行卡套现
C.留存持卡人账户信息
D.洗钱
第10题
下列情形中，属于犯罪中止的有()。
A．甲欲杀死乙但因被人发现而停止犯罪
B．甲欲抢走乙的提包但发现乙是熟人打消念头
C．犯罪分子以为条件不适合而停止犯罪
D．甲欲强奸乙而发现乙其实是个男的
