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题目内容
（请给出正确答案）
A.客户入职平台将使用
B.国反洗钱条例的范围
C.由银行服务的客户类型
D.银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险
E.各国实施反洗钱方案所需的资源数额
答案
更多“一名合规专员接受一个为在多个国家开展业务的一家银行实施一个针对全银行系统的反洗钱项目的”相关的问题
第1题
A.对没有触发警报的过滤器进行标记之后进行移除
B.基于上一次风险评估审核参数设定
C.与其他同类组织的设置进行比较
D.基于员工清楚警报的能力校正参数
第2题
A.反洗钱制度的制订和实施由合规部门负责
B.委托中介机构开展业务并不需要事先审查该机构的合法资质
C.保险公司员工行为只要符合公司内部管理规定就是合规的
D.机构面临监管检查或处罚应及时报告总公司合规部门
E.为了取得市场竞争优势，保险机构可以自行决定降低保险费率
第6题
A.借款合同及担保合同继续有效，借款法人治理结构完善
B.借款人贷款额度在授信额度之内
C.贷款投向符合国家宏观经济政策和金融法规
D.按合同约定，贷款项目各项建设资金同步到位、合规使用
E.贷款信用结构完善，风险防范措施到位
第8题
A.小莉觉得周围许多金牛座的人都不太诚实，她就认为金牛座的人都不诚实可靠
B.公司认为某高校毕业生工作稳定性不够，该校的优秀毕业生小刘因此未被公司录取
C.某专家根据北京市过去十年的降雨量推断今年的降雨量将与往年的平均值基本持平
D.一名外国游客在旅游区随手乱扔垃圾，周围人们认为来自这个国家的人素质普遍较低
