出现下列情形之一,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理()
A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等,套取本行信用参与非法集资等活动
C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪
D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息
E.以上都是
E、以上都是
解析:参考解析:见答案。
A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系
B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等,套取本行信用参与非法集资等活动
C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪
D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息
E.以上都是
E、以上都是
解析:参考解析:见答案。
第1题
A.业内案件
B.业外案件
C.重大案件
D.案件风险事件
第2题
A.《案件确认报告》
B.《案件风险信息报告》
C.《案件调查报告》
D.《案件审结报告》
第3题
第4题
A.两次非法搜查同一住宅的
B.非法搜查,造成财物严重损坏的
C.司法工作人员对明知是与涉嫌犯罪无关的住宅非法搜查的
D.非法搜查3人(户)次以上的
第5题
A.经常居住地公安派出所
B.户口所在地公安派出所
C.住所地公安派出所
D.住房所在地公安派出所
第6题
A.联合执法
B.流向追溯
C.责任倒查
D.静态固定管理
第7题
A.未使用专用防爆电气设备
B.未使用专用起爆器
C.未使用人员专用升降容器
D.使用明火明电照明
第8题
A.规定被审计单位提供预算或者财务收支筹划
B.提请公安、监察、财政等机关予以协助
C.规定被审计单位提供社会审计机构出具审计报告
D.废止被审计单位制定与国家法律相抵触规定
第9题
A.根据各级政府及其财政部门专项工作要求,纳入统一组织的资产清查范围的;
B.进行重大改革或者改制的;
C.遭受重大自然灾害等不可抗力造成资产严重损失的;
D.会计信息严重失真或者国有资产出现重大流失的;
E.会计政策发生重大变更,涉及资产核算方法发生重要变化的;
第10题
A.政府
B.上级
C.监察
D.司法
第11题
A.客船擅自改建
B.客船改装后,船舶适航性、救生和防火要求,不满足技术法规要求
C.客船船体破损、航行设备损坏影响船舶安全航行,未及时修复
D.客船应急操舵装置、应急发电机等应急设施设备出现故障
E.客船未按规定配备足额消防救生设备设施或存在严重缺陷