反洗钱三大预防措施是指（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额及可疑交易报告

D.反洗钱宣传

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.配合反洗钱调查

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易可疑交易报告

D.报告分析

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.以上都错

A.中国人民银行

B.银行保险监监督管理委员会

C.农业银行总行

D.中国反洗钱监测分析中心

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额、可疑交易报告

D.风险评估和客户分类

A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作

A.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范作

C.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作

A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告

B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范

C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作

D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资

A.因未涉嫌犯罪但接受法院、证监等有关机构冻结或扣划资金的客户

B.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询的客户

C.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户

D.接受人民银行反洗钱调查的客户