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[单选题]

银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入内部检查和审计范围，并（）开展监督检查工作

A.定期

B.半年内

C.一年内

D.三个月内

答案

A、定期

发布时间：2023-01-22

更多“银行应将跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理情况纳入内部检查和审计范围，并（）开展监督检查工作”相关的问题

第1题

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应对客户和跨境业务准入后的后续交易及资金流向进行持续监测，确保当前交易、资金流向及用途符合跨境业务反洗钱和反恐怖融资管理要求，保持对哪些方面的持续了解()。

A.客户及其业务

B.风险状况

C.资金来源

D.以上都是

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第2题

在与客户的跨境业务关系存续期间，银行应按照现行反洗钱和反恐怖融资法律法规要求，持续识别和重新识别客户。()

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第3题

境外机构人民币银行结算账户，在办理跨境人民币业务时，应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。()

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第4题

按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行哪些义务（）

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反宗教主义

D.反逃税义务

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第5题

对于跨境人民币客户经营状况识别中需按反洗钱、反恐怖融资要求对客户的（）进行尽职审查。

A.董事长

B.自然人

C.法人

D.实际控制人依据：跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-经营状况其他识别要求

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第6题

反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。

A.3，5

B.3，7

C.5，7

D.5，10

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第7题

《中信银行反洗钱内控管理基本规定》对反洗钱管理内涵进行拓展，主要包括（）等

A.反洗钱

B.反恐怖融资

C.反扩散融资

D.反逃税

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第8题

银行办理外币现钞收付业务，应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定，及时准确报送外币现钞有关数据。()

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第9题

银行办理外币现钞收付业务，应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定，并按银行外汇业务数据采集规范相关规定及时、准确报送外币现钞有关数据。（）

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第10题

金融机构应当在总部层面制定统一的反洗钱和反恐怖融资机制安排，包括（）

A.为开展客户尽职调查

B.洗钱和恐怖融资风险管理

C.共享反洗钱和反恐怖融资信息的制度和程序

D.确保其所有分支机构结合自身业务特点有效执行

E.确保其控股附属机构结合自身业务特点有效执行

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第11题

对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。()

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