根据业务和产品的操作过程梳理勾画出业务操作流程，借此分析和识别流程每个节点可能存在的风险因素。这种操作风险的识别方法是（）。

A.流程图分析法

B.风险树图解法

C.专家意见法

D.模型分析法

A.全业务、全过程

B.全过程、全流程

C.全业务、全流程

A.独立开展识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，评估结果不需要向反洗钱管理部门报告

B.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

D.以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程

A.制定满足客户需求的应用系统的目标

B.考虑可能影响目标实现的外部和内部因素

C.识别和评估包括舞弊风险在内的相关风险

D.基于既定的风险承受能力采取适当的风险应对措施

A.流程复杂、标准化程度低、重复性高、操作成本高

B.不同业务单元报告体系不统一，难以取得真实数据

C.当今信息化等技术能够以单一软件环境支持多业务单位

D.互联网技术使得远程工作成为现实

E.风险控制弱，存在潜在的财务违规可能

A.实施系统控制

B.完善内部管理

C.规范操作流程

D.强化人员培训

E.建立完善配套业务制度

A.负责贯彻落实招标（采购）工作法律法规，对招标（采购）活动进行指导，开展招标项目的备案和管理，以及招标方式变更的申报

B.牵头负责公司管控体系建设，梳理公司与子公司管控条线、流转节点、职责界面及制度依据，查找管控与流程漏洞并推动改进完善

C.负责公司风险管理工作，制订公司风险管理制度体系，指导子公司开展风险管理工作，建立公司风险管理报告制度，并根据要求向公司董事会和上级单位报告

D.对公司新产品新业务、非常规经营事项等业务召开风控委会议，进行风险评估，提出相关意见和建议

A.主动、持续地识别评估业务流程中的潜在风险并采取优化方案，使防范风险、扼制大要案件的关口前移

B.重点关注高风险领域和关键流程，定期对业务或管理流程进行自我评估，以强化、完善风险控制

C.定期审查、更新评估记录情况，并根据重大、突发或其他必要情况及时启动触发式评估，以确保及时、动态地反映操作风险的变化趋势和控制措施的适当性和有效性

D.对识别、评估出的操作风险进行分析，定期向高级管理层报告操作风险整体状况

E.促进我行风险管理与业务经营的平衡，树立全行操作风险管理理念，培育良好的风险管理文化

A.负责与超市财务部共同确认盘点频次及日期，拟定盘点计划及主导盘点机的购置及流转;

B.梳理盘点流程及优化盘点操作，为门店盘点工作提供流程支持及指导;

C.识别门店盘点中的问题及督导门店纠防措施、奖惩结果的落实;

D.根据事业部业务变化及行业盘点做法的更新，优化商品盘点流程。

A.历史数据模拟法

B.流程分析法

C.场景模拟法

D.趋势法