对于传统邮局汇款业务的工作方式与现在的区别,以下表述中最为恰当的是()
A.过去要将所汇款项送达收款人,现在只要传达汇款信息
B.过去汇单是手写的,现在全是电脑打印的
C.过去是靠人工或各类交通工具传递汇款信息,现在是通过计算机网络传递
D.过去汇款失落后无法查询,现在可以查询
A.过去要将所汇款项送达收款人,现在只要传达汇款信息
B.过去汇单是手写的,现在全是电脑打印的
C.过去是靠人工或各类交通工具传递汇款信息,现在是通过计算机网络传递
D.过去汇款失落后无法查询,现在可以查询
第7题
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上,未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查,未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
第8题
A.精于高效原则
B.执行与监督分设原则
C.集权分权结合原则
D.任务和目标一致的原则
E.专业化分工与协作的原则
第9题
A.对于个人跨境业务,应调查资金的来源、用途,从汇款用途、金额、收付款人、收付款时间等方面,审核单据与报文信息的相符性。汇款用途为留学学费的,需提供学生证明、入学通知书等
B.汇款报文所显示的货物描述与合同、发票、提单等单据所显示的货物描述是否存在互相矛盾的情况
C.汇款报文所显示的实际收付款方与合同、发票、提单等单据所显示的买卖双方是否一致。如不一致,应了解是否存在代理收付汇、代理货物运输、跨境结售汇等情况
D.汇款报文所显示的日期与单据所显示的日期是否合理匹配,是否存在汇款日期明显早于单据日期等情况
第10题