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[不定项选择题]

以下关于自己银行账户信息哪些是不能向他人透露的()。

A.信用卡反面三位数的验证码(又称后三码”)

B.银行卡、第三方支付工具绑定、预留收到的各类验证码

C.银行卡取款密码

D.银行卡网银登陆密码

答案
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更多“以下关于自己银行账户信息哪些是不能向他人透露的()。”相关的问题

第1题

工作流程自己不能完成,需要他人协助,解决方案有哪些()

A.在系统中申请任务协助

B.联系技术支持

C.让别人登录自己账户来解决

D.线下协助,记录在备注信息

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第2题

作为银行员工,以下哪些行为是合规的()

A.拒绝向他人出借本人账户办理资金汇划、现金存取

B.受客户委托代为保管印章(鉴)、存单、存折

C.不为客户代签、代办与银行有关的各类业务

D.搭股参与客户经商办企业,并不参与经营

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第3题

为避免他人盗用您的名义窃取您的财富,或是盗用您的名义进行洗钱等犯罪活动,当您开立账户、购买金融产品以及以任何方式建立业务关系时,应当主动配合金融机构开展下列哪些客户身份识别工作()

A.出示有效身份证件或其他身份证明文件

B.如实填写您的身份信息

C.配合金融机构确认身份信息

D.向来历不明的电话如实回答自己的真实信息

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第4题

根据《四川银行业金融机构从业人员禁止性规定》,以下()

A.严禁将本人业务系统操作权限交他人使用,或使用他人业务系统权限办理业务

B.严禁利用客户账户过渡本人或他人资金,或通过本人、他人账户归集、过渡银行、客户资金

C.严禁盗窃、出卖、泄露和违规查询、修改客户(单位和自然人)信息

D.严禁以个人或他人名义经商办企业、在企业兼职、从事有偿中介活动

E.严禁对违规、违纪、违法或可能导致风险的业务操作不抵制,不及时向上级报告或不按规定越级报告

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第5题

以下关于墙上人员管理说法正确的有哪些()

A.墙上人员是指由于其所负有的管理职责对获取不同信息隔离墙内的相关信息有持续且合法业务需求的人员

B.公司分管两个或两个以上业务的高级管理人员、有关专门委员会委员、内部控制部门人员等属于墙上人员

C.墙上人员应当对有关信息严格保密,并不得利用接触的信息为自己或向他人推荐买卖股票或其他证券,不得获取不属于其工作范围内的相关信息

D.墙上人员可直接参与具体业务的决策,如具体交易的证券、数量和价格等。公司有关具体业务的决策机构或议事机构应当根据是否存在潜在的利益冲突,实行适当的人员回避

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第6题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)中明确规定,符合以下情形()的,银行和支付机构有权拒绝开户。

A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.客户身份联网核查结果不一致时

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

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第7题

常见的内幕交易行为有()

A.证券公司以自营账户为他人或以他人名义为自己买卖证券

B.发行人在招股说明书中作出虚假陈述

C.知情人向他人透露内幕消息,使他人利用该信息在二级市场买卖该公司股票

D.证券公司将自营业务与代理业务混合操作

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第8题

以下哪几项可以做为综合判断被调查对象隐名持有他人银行账户情况的依据()

A.调阅原始开户资料

B.比对怀疑账户和本人账户对手信息

C.调取近期银行取现录像

D.存在零钱转账凑整现象

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第9题

以下不属于公募基金管理公司投资人员禁止行为的是()

A.向他人泄露自己在工作中获得的未公开信息

B.买卖本公司基金产品

C.利用内幕信息从事证券交易

D.明示、暗示他人从事内幕交易活动

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第10题

以下哪些行为可以按照《人民币银行结算账户管理办法》第六十四条的规定进行处罚()。

A.存款人伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户

B.存款人提供虚假单位证明

C.存款人涂改他人证明文件用于开立账户

D.无监护人为未成年人开户

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第11题

根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,如发现客户以虚假证件或冒用他人证件骗取开立银行账户或申请办理其他银行业务的,应当()

A.留存相关资料

B.向公安部公民身份信息查询服务中心再次申请核实

C.及时向公安机关报案,将虚假证件和被冒用的身份证件移交公安机关

D.按照反洗钱客户身份识别要求向中国反洗钱监测分析中心和当地人民银行报告

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