集团内部交易方在共用营业场所和营业设备进行业务推广时，应当设置物理隔离区域，展示显著可识别的标识，不得共用电子设备、交易室等（）

答案

是

发布时间：2023-02-05

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第1题

商户辅助证明材料包括但不限于营业场所租赁协议或者产权证明、摊位转租协议、集中经营场所管理方出具的证明文件、中国体育彩票代销证、中国福利彩票代销证、烟草专卖零售许可证、食品许可证、卫生许可证、水电缴费单据、定额税票等能够反映商户真实、合法从事商品或服务交易活动的材料。()此题为判断题(对，错)。

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第2题

客户需要在行内营业、办公场所使用个人网银功能的，销售人员可引导客户在营业场所网银体验区自行使用，必要时销售人员可以代客操作和交易（）

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第3题

业扩报装坚持“三不指定”的原则，只要不为客户指定受电工程的设计、施工和设备供应单位，在营业场所提供广告宣传不属于三指定行为。（）

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第4题

从事现金操作的人员，有下列行为之一的，给予批评教育、减发绩效收入处理；后果严重的，给予警告至留用察看处分；后果特别严重的，给予辞退或开除处分（）

A．发现内部交易引发的现金差错、账款不符，不及时查明原因，不及时上报，或隐瞒不报的B．未按规定核实押运人员身份、检查尾箱锁封和箱号、清点交接物品数量、在CIBS系统中办理交接手续的；办理尾箱交接，造成尾箱遗失、漏缴、遗留金库或营业场所的C．金库、尾箱存放危险品或私人物品的D．处理长、短款时，有以长补短、贪污长款、短款不报或其他违规行为的E．相关人员不按规定组织查库的

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第5题

根据《商业银行设立同城营业网点管理办法》，商业银行设立同城支行应当具备下列条件：()。

A.具有合格的高级管理人员和从业人员。

B.当地已设立的分支行具有较强的内部控制能力，最近一年无重大违法，违规行为，或因内部管理混乱导致的重大案件。

C.具有合格的营业场所，安全防范措施和与业务有关的其他设施。

D.银行业监管部门规定的其他条件。

E.在当地设有分行(或视同分行管理的机构)以上的机构且正式营业一年以上，资产质量良好。

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第6题

操作风险事件包括：

A.内部欺诈