恐怖融资区别于洗钱主要表现在()

A.客户

B.资金

C.交易

D.金额

A.当日

B.次日

C.2个工作日

D.2个工作日（不包含当日）

A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况

B.适当延长客户身份资料的更新周期

C.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源

D.对交易及其背景情况做更为深入的调查，了解客户的业务和产品偏好，询问客户交易目的，核实客户交易动机

E.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系

A.客户风险等级评定表

B.客户尽职调查表

C.客户反洗钱评估调查表

D.客户反洗钱风险等级评估表

A.恐怖融资

B.恐怖活动

C.恐怖洗钱

D.恐怖组织

A.犯罪嫌疑人

B.被执行人

C.恐怖融资分子

D.洗钱

A.洗钱和恐怖融资风险评估

B.洗钱风险评估

C.恐怖融资风险评估

D.逃税风险评估

A.洗钱

B.恐怖融资

C.扩散融资

D.犯罪

A.洗钱

B.恐怖融资

C.扩散融资

D.犯罪