更多“法人行社要按照《关于进一步加强全省农信社员工异常行为管理的通知》(辽农信联办〔2012〕127号)、《关于印发辽宁省农村信用社员工异常行为管理办法(修订)的通知》(辽农信联〔2013〕年100号)要求…”相关的问题
第1题
《辽宁省农村信用社个人征信业务管理办法(修订)》的通知(辽农信联[2017]381号)中要求：法人行社配备()至()名专职人员，负责监督本机构个人征信数据的采集、更正。
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第2题
按照《关于加强抵质押权利证明等权证类档案资料管理的通知》(辽农信联[2015]345号)的要求，抵质押品权证业务部门和会计及运营部门之间相互移交必须保证业务及会计运营部门均双人(2名交出人和2名接收人)移交操作，严禁任何一方单人操作。()
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第3题
按照《关于进一步加强农商银行员工自身贷款管理的通知》要求，员工自身办理贷款只允许用于消费和购房按揭，严禁办理其他用途贷款（）
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第4题
加强员工行为管理。银行业金融机构应严格执行《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》(银监办发〔2014〕57号)有关要求，制定完善()制度，落实机构负责人对员工的管理、教育和监督职责。
A.员工监督
B.员工异常行为排查
C.员工审计
D.员工内部控制
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第5题
依据《辽宁省农村信用社反洗钱工作管理办法(试行)》(辽农信联〔2020〕110号)规定，法人行社应不定期组织辖内机构开展洗钱和恐怖融资风险突发事件应急预案演练，不断完善应急处置预案。()
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第6题
《辽宁省农村信用社个人征信业务管理办法(修订)》的通知(辽农信联[2017]381号)中：各市中心行社征信管理员用户变动，应在()个工作日内向当地人民银行征信管理部门和省联社备案。
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第7题
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行要强化()，采取不定期的“特别检查”、“飞行检查”等方式，调查了解银行员工在其工作场所是否违规保管借条、凭证、合同、印章等物品。
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第8题
按照《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行为个人客户开通具有大额资金转账功能的网银业务，应与客户面签开通协议，提示客户妥善保管密码和（）。
A.银行卡
B.身份证号码
C.联系电话号码
D.网银安全工具
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第9题
法人行社要切实履行企业银行账户管理主体责任，加强企业银行账户开户审核和()管理，准确识别并及时拦截企业异常开户风险。
A.账户全生命周期
B.账户资金监测
C.账户性质监测
D.账户经营范围
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第10题
根据《山东省农村商业银行会计事后监督管理办法》的通知（鲁农信联办〔2020〕301号），对监督过程中发现的可疑业务，事后监督中心应向营业机构下发核实单进一步查实。营业机构原则上应在收到核实单当日完成问题核实并回复，对于因补充资料当日无法回复的，时间可以适当延长，但最迟不得超过三个工作日。（）
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