金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。()

A.（1）（2）

B.（1）（2）（3）

C.（1）（2）（3）（4）

D.（2）（3）（4）

A.核对、确认

B.出示、核对

C.出示、确认

D.确认、核对

A.服务你的客户

B.以客户为中心

C.了解你的客户

D.尊重你的客户

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《中华人民共和国反洗钱法》

D.《中华人民共和国中国人民银行法》

A.身份证明

B.户籍证明

C.身份证件

D.护照

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

A.通知客户办理销户手续

B.中止为客户办理业务

C.立即上报上级行

D.经主要负责人批准后，继续为客户办理业务

A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B.客户行为或者交易出现异常的

C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的