银行业金融机构应建立()制度，鼓励从业人员积极抵制、堵截和检举各类违法违规违纪和危害所在机构声誉的行为。

A.以身作则，自觉遵守本指引并承担组织本单位从业人员学习、遵守指引

B.严格执行国家关于企业领导人员廉洁从业、“三重一大”决策制度等规定

C.服从国家宏观调控，维护大局。科学管理，公道正派，作风民主，坚持原则

D.优化流程，精细管理，重点监控，明确本单位关键岗位特殊职业操守并组织关键岗位从业人员学习、遵守

A.每年1次

B.每年2次

C.每季度1次

D.每月1次

银行业金融机构应当建立并严格执行()制度，制定并定期审查更新各类衍生产品交易的风险敞口限额、止损限额、应急计划和压力测试的制度和指标。

A.授权和应急

B.止损和风险敞口

C.止损和应急

D.授权和止损

A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的

C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的

D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的

A.促进银行审慎经营，提高经营管理能力

B.减轻政府压力

C.是金融机构退出机制的重要制度

D.保护存款人的利益，维护社会稳定

E.鼓励金融机构更好服务于三农和小微企业

下列关于金融机构客户身份识别制度的说法，错误的是()。

A.客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对

D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

A.产品信息查询平台

B.资料平台

C.安全平台

D.服务平台