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[判断题]

总行合规部根据全行涉恐资产冻结与报告情况，对涉恐组织人员适时组织开展全行名单筛查工作（）

答案

是

发布时间：2023-02-10

更多“总行合规部根据全行涉恐资产冻结与报告情况，对涉恐组织人员适时组织开展全行名单筛查工作（）”相关的问题

第1题

负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（)。

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

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第2题

根据《洗钱风险管理办法》本制度所称重大洗钱案件包含以下情况（）

A.公安部、人民银行、证监会等国家机关重点侦办的洗钱案件

B.公司根据中国人民银行或者其省一级分支机构要求，协助进行可疑交易活动调查的洗钱案件

C.公司识别和报送的可疑交易报告，经监管机关认定，与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有关的洗钱案件

D.涉及涉恐活动资产冻结的洗钱案件

E.其他被公安机关、人民银行、证监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件

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第3题

总行合规管理部牵头组织每年至少（）次全行反洗钱报告员的业务培训。（1

A.1

B.2

C.3

D.4

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第4题

总行全球反洗钱中心总经理向首席合规官报告反洗钱及制裁合规日常工作，并按年汇总分析全行二道防线部门反洗钱及制裁合规履职情况，向分管行领导报告。()

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第5题

总行负责全行外汇反洗钱管理的是（)。

A.运营管理部

B.金融市场部

C.国际业务部

D.内控与法律合规部

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第6题

如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。此题为判断题(对，错)。

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第7题

根据《中国邮政储蓄银行突发事件信息报告办法（2019年修订版）》（邮银制〔2019〕141号），（）负责全行突发事件信息报告工作的统一组织、管理和协调，接收邮储银行各级机构突发事件信息报告，按规定向监管机构报告总行及海外机构发生的突发事件信息

A.总行办公室

B.总行风险管理部

C.总行法律事务部

D.总行安保部

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第8题

在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布或更新涉恐名单后，（）应组织开展对全行客户的回溯性调查

A.总行反洗钱主管部门

B.总行运营管理部门