金融机构反洗钱的核心义务有（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额和可疑交易报告

D.配合反洗钱调查

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料和交易记录保存

D.产品评估

A.未按规定履行客户身份识别义务

B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录

C.违反保密规定，泄漏有关信息

D.未按规定对员工进行反洗钱培训

A.提供必要支持义务

B.如实提供信息义务

C.信息资料保密义务

D.告知相关客户义务

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.上报大额交易

D.上报可疑交易

A.30万

B.40万

C.50万

D.60万

A.客户身份资料和交易记录保存制度

B.大额交易和可疑交易报告制度

C.员工违规违纪处罚制度

A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作

B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动，都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A.建立反洗钱内部控制制度并配备人员

B.客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易记录

C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D.保密和宣传培训业务

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

E.违反保密规定，泄露有关信息的