客户存入无记名票据，然后指示将资金汇给第三方，不属于可疑电汇交易。()

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C.将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

D.通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的协助将资金汇往境外的

E.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

F.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

A.这是将客户的指示传递给他的银行的方法

B.个人用于将多笔小额现金存入多个关联账户以避免被发现的一种技术

C.这是为洗钱而模糊界限的技术

D.这是客户在一个银行调查后进行资金重组的动作

A.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇。

B.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

D.5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

A. 代付业务包括国内信用证结算项下、国内保理项下等的代付

B. 同业代付业务始于2009年，迫于信贷规模受限，银信合作、票据贴现被从严控制，从2011年以来，通过同业代付获取放贷资金的做法被商业银行尤其是中小银行广泛使用

C. 如果委托行承担合同义务在约定还款日无条件向受托行偿还代付本金和利息，委托行应当按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》，将相关交易作为对申请人垫款处理，受托行应当将相关交易作为向委托行贷款处理

D. 同业代付业务是中资银行类金融机构根据其客户的申请，以自身的名义委托他行提供融资，他行在规定的对外付款日根据委托行的指示，先行将款项划转至委托行账户上，委托行在约定还款日偿还他行代付款项本息

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金或金融票据的

C.通过转账协助资金转移的

D.协助将资金汇往境外的

A.提供资金账户的

B.协助将财产转换为现金或者金融票据的

C.协助将资金汇往境外的

D.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

A．向证券公司指定的投资专户存入资金

B．用银行本票购买办公用品

C．销售原材料收到商业汇票

D．将款项汇往外地开立采购专户

A.甲某将走私汽车所得的钱款交给其开夜总会的弟弟乙某，后乙某以夜总会的名义存入银行账户

B.甲用贩卖海洛因得来的钱，购买了一栋别墅，然后将别墅低价出售

C.甲某将走私所得藏在汽车里带出国境，然后兑换成外币

D.甲某将贪污受贿的300万元藏匿于火车带出国境，以国外亲戚的名义存入国外银行，然后再返回本国

A.装有现金、票据的包夹不要放置个人物品或其他业务单据

B.向用户退款时，应先点清款项，再行确认收款人身份，然后双方点交

C.最好随身携带便携式验钞器，以防收到假钞

D.归班后，及时将收回现金和相关票据上缴

A.经办柜员执行“[430019]汇票挂失“交易处理，并打印业务交易凭证，同时将挂失止付内容通过农信银资金清算系统发出查询通知出票行(社)

B.经办员应将《票据挂失止付通知书》第二联加盖业务公章作受理回单交客户，第一联与发出查询书专夹保管

C.经办柜员向失票人收取票面金额2‰的手续费

D.出票行(社)收到查询书，应将保管的汇票第一、四联，与打印的查询书内容进行核对，无误后与汇票卡片一并保管