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[主观题]

身份识别交易中身份识别标志为()。

身份识别交易中身份识别标志为（)。

A.联网核查一致

B.三方核实一致

C.上门核实一致

D.其他核实一致

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发布时间：2022-07-06

更多“身份识别交易中身份识别标志为()。”相关的问题

第1题

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反

洗钱三项核心义务。()

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第2题

下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括：（）

A.客户身份信息

B.客户身份资料

C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D.客户交易记录

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第3题

反洗钱工作的核心义务为（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

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第4题

反洗钱预防措施的基本制度包括()。

反洗钱预防措施的基本制度包括（)。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易可疑交易报告

D.报告分析

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第5题

下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是()。

下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（)。

A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。

B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。

C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。

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第6题

分支机构在客户身份识别工作中，遇到身份不明的客户，下列做法错误的是（）：

A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份

B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份，确认客户真实身份

C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户，对客户或其账户采取限制措施

D.为客户正常提供服务或与其进行交易

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第7题

各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任()。

各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任（)。

A.泄漏客户资料和交易信息的

B.未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失、声誉损害的

C.未按规定识别客户身份，致使洗钱后果发生的

D.未按规定报告客户可疑行为的

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第8题

客户身份识别包括核对客户身份资料和登记，更新客户身份信息，交易性质以及资金来源和去向等．（）

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第9题

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的施行日期是（）

A.2007年1月1日

B.2007年7月1日

C.2007年8月1日

D.2007年12月1日

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第11题

目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》