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[主观题]

针对网上银行、手机银行、A对M、POS机等非面对面高风险业务渠道常被不法分子利用的情况,可采取的共同风险控制措施不包括()。

A、进一步调查客户及其控股股东、实际控制人、实际受益人和交易对手等信息,深入了解客户特性、地域、业务活动和行(职)业等变动情况,深入了解客户经营活动状况和财产来源,填写对公、对私风险客户强化尽职调查表

B、加强对高风险客户的交易监控,每月查看客户的交易明细,在对公、对私风险客户强化尽职调查表中填写交易监控情况

C、每半年对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,做好持续评级

D、合理限制客户通过非面对面渠道办理业务的金额、次数和业务类型

E、加强对逾期持卡人的交易监控,每月发送逾期客户清单,由发卡网点安排专人了解情况,对于次级以上的持卡人需电话、上门、发律师函、起诉等手段进行催收

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更多“针对网上银行、手机银行、A对M、POS机等非面对面高风险业务渠道常被不法分子利用的情况,可采取的共同风险控制措施不包括()。”相关的问题

第1题

已签约企业简版网上银行客户,可通过企业网上银行开通企业手机银行服务或通过企业手机银行客户端开通()
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第2题

个人信用消费贷款可通过以下()渠道办理。

A.网上银行

B.电话银行

C.手机银行

D.我行柜面

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第3题

个人网上银行和手机银行证书的下载由()完成。

A.客户经理

B.柜员

C.客户自助

D.银行

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第4题

以下哪个渠道可以进行信用卡还款?()

A.手机银行

B.以上均可以

C.网上银行

D.电视银行

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第5题

贷款支用时,借款人或企业主可通过登陆()进行贷款的自主支用。

A.企业网上银行

B.个人网上银行

C.手机银行

D.银行柜面

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第6题

口令卡可应用于个人网上银行、电话银行、手机银行等渠道,一个客户只能登记一张口令卡()。
口令卡可应用于个人网上银行、电话银行、手机银行等渠道,一个客户只能登记一张口令卡()。

A.网上银行

B.电话银行

C.手机银行

D.电视银行

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第7题

客户可通过()自主查询卡函邮寄进度。

A.网上银行

B.手机银行

C.微信

D.网站

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第8题

下列哪些渠道可以进行个人贷款申请()。

A.移动终端

B.手机银行

C.网上银行

D.微信

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第9题

下列属于邮储银行办理个人外币储蓄业务的服务渠道的有()。

A.网上银行

B.手机银行

C.电话银行

D.电视银行

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第10题

目前具有贷款意向登记的电子渠道包括()。

A.网上银行

B.助农e终端

C.微信银行

D.电话银行

E.手机银行

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第11题

以下哪个渠道可以申请进行信用卡交易密码或查询密码修改?()

A.电视银行

B.微信银行

C.网上银行

D.手机银行

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