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[判断题]

某家商业银行接到当地中国人民银行分支机构的正式通知，要对该行执行有关清算管理规定的行为进行现场检查。该商业银行认为，银行监管体制改革后，商业银行的非现场监管和现场检查应由中国银监会负责，人民银行不能进行现场检查。这种观点正确（）

答案

否

发布时间：2023-02-05

更多“某家商业银行接到当地中国人民银行分支机构的正式通知，要对该行执行有关清算管理规定的行为进行现场检查。该商业银行认为，银行监管体制改革后，商业银行的非现场监管和现场检查应由中国银监会负责，人民银行不能进…”相关的问题

第1题

对客户要求将调查所涉及的账户资金转移往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。()

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第2题

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。

A.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

B.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

C.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

D.及时以书面形式向当地公安机关报告

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第3题

《个人存款账户实名制规定》的颁布部门是（）。

A.中国人民银行

B.银监会

C.国务院

D.中国人民银行当地分支机构

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第4题

金融机构应当将收缴的假币每月解缴到当地中国人民银行分支机构，不得自行处理。（)

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第5题

一次性发现假币（)张（枚)以上,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A.5

B.10

C.20

D.30

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第6题

金融机构确认误收或误付假币的，应当在（）个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告，并在上述期限将假币实物解缴至中国人民银行分支机构。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第7题

金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以电子或书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。()

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第8题

根据国家住房改革的有关政策和实际需要，经当地中国人民银行分支机构批准，储蓄机构可以办理个人住房储蓄业务。()

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第9题

根据《证券期货业反洗钱工作实施办法》的规定，证券期货经营机构应当依法建立健全反洗钱工作制度，向（）报送相关信息。

A.当地中国人民银行分支机构

B.当地银保监会派出机构

C.当地证监会派出机构

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第10题

金融机构对涉及恐怖融资的，按照规定向()提交的可疑交易报告同时，以电子或书面形向()或()，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。

A.当地公安机关

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行当地分支机构

D.中国人民银行

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第11题

按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向（）部门报告

A.中国反洗钱监测分析中心

B.当地公安机关

C.中国人民银行当地分支机构

D.当地安全机关

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