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[单选题]
根据中国人民银行《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号)等反洗钱法律法规规定,金融机构应当建立健全洗钱风险管理体系,洗钱风险管理体系应当不包括以下要素()
A.洗钱风险管理架构
B.洗钱风险管理策略
C.洗钱风险管理政策和程序
D.信息系统/数据治理
E.客户回访
F.内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制
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A.洗钱风险管理架构
B.洗钱风险管理策略
C.洗钱风险管理政策和程序
D.信息系统/数据治理
E.客户回访
F.内部检查/审计/绩效考核和奖惩机制
第2题
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)风险
第3题
A.监管提示
B.诫勉谈话
C.约见谈话
D.监管走访
第4题
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
第6题
A.5
B.10
C.15
D.30
第7题
A.5
B.10
C.20
D.30
第11题
A.声誉风险
B.操作风险
C.法律风险
D.投诉风险