题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》,单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括:()
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B. 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C. 拆分交易,故意规避交易限额;
D. 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
E. 其他可疑情形。
答案
A, B, C, D, E
A.账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B. 账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C. 拆分交易,故意规避交易限额;
D. 账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
E. 其他可疑情形。
A, B, C, D, E
第1题
A.个人银行结算账户
B.个人活期储蓄账户
C.个人定期存款账户
D.个人通知存款账户
E.个人协定存款账户
第2题
A.退回来源单位
B.按照假币没收程序没收
C.直接销毁
D.按照假外币处置方式封装交人民银行
第3题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)
C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第4题
A.银行业金融机构现金清分中心
B.假币案件收缴
C.银行业金融机构柜面
D.现金流较大的车站、码头
第5题
A.200元(含)以上的
B.400元(含)以上的
C.500元(含)以上的
D.1000元(含)以上的
第6题
第8题
A.金融机构要按季向人民银行解交移送临柜收缴的假币
B.金融机构要按月向人民银行解交移送临柜收缴的假币
C.金融机构一次性发现假人民币面额500元(含)以上,应当立即
D.通报公安机关
E.金融机构一次性发现假人民币500元(含)面额以上的,要在当天将有关情况通报公安机关
第9题
A.2
B.3
C.5
D.10
第10题
A.姓名
B.5 年内暂停其银行非柜面业务
C.3年内暂停支付账户所有业务(含微信支付、支付宝支付、银联支付等)
D.不得为其新开立账户
第11题
A.2
B.3
C.4
D.5