门禁卡经审批授权写卡后，只能打开与权限相符区域的门禁（）

A.错账抹账。主要表现为抹账后涉及现金退回的，未由客户签字

B.柜员权限设置。主要表现为柜员权限过大，与柜员无关的交易掩码、应用掩码未封掩，如：主出纳处理库房类现金交易、后台柜员可以办理前台收付业务

C.应客户要求抹账。主要表现为将操作正确且记账成功的业务，应客户要求做抹账处理

D.授权业务未严格审核。主要表现为主管授权前未认真核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致，大额现金未卡把清点大数，授权后未认真审核原始凭证和记账凭证的一致性

A.经审批后直接查阅

B.经审批后由专人代为查阅

C.经审批后自由查阅

D.应持有效证件，经单位负责人或其授权人批准，在专人陪同下查阅。

A.审贷分离

B.分级审批

C.求真务实

D.诚实信用

E.以上都对

A.明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施

B.根据规定的权限和程序办理货币资金支付业务

C.对重要货币资金支付业务实行集体决策和审批，并建立责任追究制度

D.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

A.流程要清晰、顺序要注意

B.权限要合理、依据要充分

C.标准含糊不清、责任无划分

D.沟通要有效、风险需关注

A.对于存在关系型数据库的设备，设备应支持对数据库表，给不同数据库用户或用户组分别授予读取、修改的权限

B.对于用户可通过人机交互界面访问文件系统的设备，设备应支持对文件系统中的目录和文件，给不同用户或用户组分别授予读、写、执行权限

C.在设备权限配置能力内，根据用户的业务需要，配置其所需的最小权限

D.设备应支持对不同用户授权不同的权限即人权分离

A.未经审批或授权，擅自开办业务或超范围经营的

B.违反规定进行授权或转授权的

C.因授权不明确，未经请示擅自开展业务经营的

D.违反规定或相应授权条款开展经营管理活动的

E.采取化整为零等变通的方式逃避授权权限控制的

A.惠农信用卡以县域及以下高端客户为服务对象，开卡时无须经过“业务风险管理系统”审批

B.惠农信用卡的BIN号与银联标准准贷记卡不同，所以无须遵守《金穗准贷记卡章程》

C.惠农信用卡申请人包括个体工商户、合伙企业合伙人、私营业主等

D.对于符合惠农信用卡的申请人，其所在的家庭每户只能申请一张惠农信用卡主卡