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[单选题]

农商银行应建立风险()制度，明确报告的内容、频率和路线。

A.识别

B.监测

C.预警

D.报告

答案

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发布时间：2024-05-16

更多“农商银行应建立风险()制度，明确报告的内容、频率和路线。”相关的问题

第1题

对于洗钱风险,农商银行应当建立内部不同层次的（）

A.洗钱风险报告制度

B.洗钱风险应急预案

C.洗钱风险控制方案

D.洗钱风险防范方案

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第2题

农商银行应当指定一名高管人员负责本机构的案件防控工作，其在案防方面的主要职责主要包括()。

A.定期审查、检查和监督执行案件防控政策、制度和操作规程

B.全面掌握本机构案件防控工作总体状况

C.建立与各业务条线和分支机构的协调配合机制，形成权责明确、报告路线清晰、运行有序的案件防控工作机制

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第3题

农商银行应将农金员代理业务管理纳入本行全面风险管理体系，明确各管理层级职责分工，建立高级管理层、主管部门、支行和客户经理四级管理体系。（）

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第4题

每年度结束后（）内，农商银行应向省联社报告上年度声誉风险管理情况

A.一个月

B.二个月

C.三个月

D.四个月

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第5题

农商银行应实行外汇买卖交易报告制度，由国际业务部门定期向分管领导报告交易情况（）

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第6题

派出机构清算备付金管理职责包括()。

A.贯彻落实省联社清算备付金相关制度要求

B.督导辖内农商银行加强清算头寸管理

C.做好流动性风险救助

D.做好应急处置

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第7题

农商银行应实行（）管库、（）调款、（）押运、（）守库制度;管库员要分工明确、同进同出、互相监督

A.双人双人双人单人

B.双人双人双人双人

C.单人双人双人双人

D.双人单人双人双人

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第8题

农商银行要加强对特约商户的培训和管理，明确告知特约商户在跨行交易纸质凭证保管、调阅等工作中的义务以及因其自身原因产生风险应承担的责任。()

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第9题

农商银行系统要全面了解掌握本机构、本条线洗钱风险状况,真实、及时报告洗钱风险情况。下列哪些属于应报告的范畴（）

A.外部检査报告

B.监管报告

C.年度报告

D.内部自査报告

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第10题

农商银行的清算备付金管理职责有()。

A.贯彻落实省联社清算备付金相关制度要求

B.负责辖内清算备付金管理工作

C.负责辖内备付金调拨、清算头寸确认等日常工作

D.负责做好流动性风险应急处置等工作

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第11题

农商银行应加强备付金头寸监控，严格备付金调拨业务操作，做好异常情况下的应急处置及报告等工作，有效防范流动性风险。()

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