对制裁风险等级为高风险的跨境交易类对公客户采取的措施不包括()。

A.极高风险

B.高风险

C.中高风险

D.中风险

A.内控合规监督部作为反洗钱主管部门

B.对公客户管理部门是客户尽职调查的责任部门

C.业务管理部门负责根据客户制裁风险等级

D.科技部门是客户尽职调查工作的技术支持部门

A.禁止类

B.高风险类

C.中风险类

D.中低风险类

A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级

B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配

C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人

D.对所有客户均采取强化尽职调查措施

A.伊朗

B.朝鲜

C.苏丹

D.古巴

A.中国涉恐名单

B.联合国制裁名单

C.美国制裁名单

D.内部拒绝名单

A.中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核。

B.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。

C.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核。

D.各级机构审核人员在收到尽职调查档案审核请求后，应于3个工作日内完成审核。

A.可疑交易报告

B.大额交易信息

C.对公高、较高风险等级客户分类汇总清单

D.对私高、较高风险等级客户分类汇总清单

A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的

B.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况。查

C.有合理理由怀疑我行客户以及交易对手、委托人、代理人、实际控制人、最终受益人等交易直接或间接关联方，以及相关业务要素涉及制裁实体和个人的

D.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的。

A.依法合规

B.风险为本

C.全面覆盖

D.独立有效