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[多选题]

关于反洗钱工作平台中案例处理说法正确的有()。

A.案例验证状态“X”表示该可疑案例存在交易需要补录

B.可疑案例上报无需经总行审批

C.“可疑案例特殊处理”菜单用于恢复已排除的可疑案例

D.“新增案例”菜单可以人工新增可疑案例进行上报

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更多“关于反洗钱工作平台中案例处理说法正确的有()。”相关的问题

第1题

下列关于巨量引擎广告投放平台中的定向体系,说法错误的是()。

A.文章分类定向只针对详情页广告

B.智能数字越高,表示投放人群覆盖面数越窄,兴趣度越高

C.智能定向仅对优化目标为惦记和晨示的计划生效

D.智能定向系数越小代表用户对该广告兴趣越强

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第2题

不作为可疑交易报告的,不需在反洗钱监测系统案例处理中记录分析排除的理由()
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第3题

检查工作平台中位保护装置:在臂架展开时,使工作平台偏离中位,工作平台对中指示灯灭,收曲臂至与水平面夹角65°时,应自动停止动作。重新使工作平台对中,工作平台对中指示灯亮,伸缩臂与曲臂才能落到支架上。()此题为判断题(对,错)。
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第4题

Moodle平台中可为课程添加的学习活动有()。

A.讨论区

B.投票

C.问卷调查

D.测试

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第5题

在设立银行业金融机构境内分支机构时,关于反洗钱和反恐怖融资审查条件,下列说法正确的是:()。

A.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构,业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定

B.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,业务规模较小的机构应最迟在开业后一年内设定

C.总行的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作

D.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力

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第6题

施工调度管理系统的个人工作台中,施工计划的未处理流程显示在()中,施工计划已处理流程显示在()中。

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第7题

以下关于反洗钱在职继续教育培训说法正确的有?()

A.销售人员:每年至少完成不少于1课时的反洗钱继续教育培训及测试

B.内勤员工:每年在职员工继续教育培训应不少于2课时,并参加测试

C.内勤员工:每年在职员工继续教育培训应不少于1课时,并参加测试

D.销售人员:每年至少完成不少于2课时的反洗钱继续教育培训及测试

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第8题

数字化监控平台中功图对比有两种模式:(1)浏览模式;(2)叠加模式。()
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第9题

下列关于AD后台中的广告组,下列说法正确的是:()

A.广告组日预算单次修改幅度不能低于300元

B.新建广告组可以不设置预算上限

C.新建广告组可以不设置广告组名称

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第10题

慧算账SAP平台中,【记账—会计科目】中不允许新增二级科目的有()。

A.应收账款、应付账款

B.其他应收款、其他应付款

C.库存现金、本年利润

D.应收票据、应付票据

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