客户汇款时提示客户注意收款方为“天津中升雷克萨斯”，不要往个人账户汇款，发现业务员伪造公司二维码或私设POS机的情况要第一时间上报不得隐瞒（）

答案

是

发布时间：2023-01-17

更多“客户汇款时提示客户注意收款方为“天津中升雷克萨斯”，不要往个人账户汇款，发现业务员伪造公司二维码或私设POS机的情况要第一时间上报不得隐瞒（）”相关的问题

第1题

因境外反洗钱检查，为确保客户资金及时到账，避免境外进行反洗钱查询，客户办理境外汇款时，提示客户在汇款附言里填写的出生日期，格式为“客户名称DOB:MM/DD/YYYY”。经办员应对附言中填写的出生日期进行核验，以确保真实性。如客户因个人需要在汇款附言里填写非本人的名称时，提示客户一并填写该人的出生日期，注意填写时与客户本人的出生日期信息应有所区分（）

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第2题

关于“收款直达£«付款同步”产品，办理汇入汇款解付时，从帐户行发出汇款指令起，最快（)为客户解付头寸。

A.1个工作日

B.2个工作日

C.24小时

D.3小时

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第3题

针对销售交易中的文件和记录，以下说法不正确的是（)。

A.批准销售退回或折让时，应当编制坏账审批表

B.发出商品时应当编制发运凭证，其是向客户开票收款的依据

C.企业应当与销售客户签订销售合同，合同的内容、形式、程序及手续必须合法，使合同具有法律效力

D.企业在收到客户订单之后，应当编制发运单

E.汇款通知书能使收到的货款立即存入银行，并可以改善资产的管理控制

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第4题

于系统智能选择清算类型及汇款类型为“正确C-正确正确”的业务，客户填单信息中的收款行及收款行之代理行相关字段自动带入，运营人员不可更改（)

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第5题

通过柜面受理客户境外汇出汇款业务申请，我行应按照人民银行“展业三原则”要求，核实交易背景。当境外收款人为公司账户时，需核实收款方的公司性质。如:资金会外境外学校和医院，资金性质明确为留学和看病的，额度内可免审材料（）

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第6题

个人外汇汇出汇款(SWIFT境外)业务处理流程()。①如果该网点会计没有外汇汇款权限，则网点编制特种转账借方凭证(二借一贷)，启7002交易借记“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”﹔贷记“2AABBBBBBBBB31400000800400支行内往来应付户”(凭证种类选特种1003—特种转账借方凭证)，同时在特种转账借方凭证右上角上注明销账编号，并加盖业务用公章后连同所附凭证、汇款申请书等内部传递至支行。汇款申请书客户联及支取(转账)凭证客户回单联交客户收执。②柜员审核无误后，客户现汇汇款时，柜员启动“5106银行卡转账”或“1123活期一本通支取”将需汇出的外汇款项挂在“2AABBBBBBBBB27309900800034代理收款户”。(打印转账借贷方凭证)。③客户填写《境外汇款申请书》，并提供本人有效身份证件原件及复印件，汇款金额，以及按照外汇管理规定需提交的材料等。

A.①-②-③

B.①-③-②

C.③-②-①

D.②-①-③

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第7题

下列选项中，属于邮政储蓄机构规定的中高端客户(或潜在中高端客户)特征的有()。

A.系统自动提示为中高端客户

B.办理大额现金存取款或汇款

C.办理外汇业务

D.购买大额国债等投资产品

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