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[单选题]

一个组织的自动检测系统发出了大量的反洗钱警报。每月的警报数量在过去一年的增长使合规专员无法及时审核这些警报。结果，现在对这个系统设置进行审核以判断他们是否是合适的。哪些需要包括进对系统设置的评估中？（）

A.对没有触发警报的过滤器进行标记之后进行移除

B.基于上一次风险评估审核参数设定

C.与其他同类组织的设置进行比较

D.基于员工清楚警报的能力校正参数

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发布时间：2022-10-17

更多“一个组织的自动检测系统发出了大量的反洗钱警报。每月的警报数量在过去一年的增长使合规专员无”相关的问题

第1题

“物必自腐，而后虫生”，大量事实证明，腐败行为的发生，首先是()出了问题。

A.党内的制度

B.领导干部思想道德防线

C.领导干部的思想理念

D.组织制度

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第2题

一些领导干部在作风上发生这样那样的问题，归根结底是()出了问题，理想信念发生了动摇。

A.制度

B.组织

C.道德

D.党性

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第3题

下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有()。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生交易金额接近大额交易标准的资金收付

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付

C.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作

D.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

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第4题

下列选项中，不带控制功能的是（)。

A.自动检测系统

B.自动控制系统

C.自动信号连锁保护系统

D.自动排污系统

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第5题

下列哪项不是急性炎症的特点（)。

A.起病急，症状明显

B.病程短，可转变为慢性

C.病变有大量肉芽组织增生

D.血液中白细胞的数量常常增多

E.发生于体表时，局部表现明显

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第6题

以下哪个机构最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”：（)。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.巴塞尔银行委员会

D.全国人大

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第7题

新经理在上任三个月后拿出了组织与人事变革的系统方案，下列说法最确切、最全面的是（）。

A.管理就是创新

B.管理是协调人际关系

C.管理是有效运用和配置资源

D.管理是计划、组织、领导和控制

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第8题

推广使用2C装置，是以科技为手段实现设备状态自动检测的重要举措之一，是对接触网进行定期动态检测的一个重要补充，是铁路总公司和（)加强对接触网安全巡检的新部署、新要求。

A.济南局集团公司

B.供电部

C.供电段

D.维管段

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第9题

企事业单位保卫组织是其所在单位的一个行政管理部门，并管理大量工作，这体现了企事业单位保卫工作的行政管理性质。此题为判断题(对，错)。

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第10题

泰勒在“八年研究”的基础上，于1945年提出了“课程与教学的基本原则”，这实际上是设计一个教育方案的基本原则，包括（)。

A.确定教育目标，包括学生应该学习的思维、情感和行为方式

B.确定达到教育目标所具备的学习条件

C.最合理地组织学习条件

D.不断对教育方案的效果进行评价

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第11题

向限制区间方面延长站线的优点（）。

A.有助于提高列车重量标准

B.可以缩短车站间隔时间

C.在一定条件下还可组织列车不停车交会，可以提高旅行速度

D.可以作为单线过渡到双线的一个步骤而不产生大量废弃工程。

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