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[单选题]

银行机构应加强对业务人员的联网核查系统操作培训，对于核查数据录入质量较差的银行机构改革，人民银行将予以（)。

A.通报批评

B.给予警告

C.处以1000元以上5000元以下罚款

D.责令停业整顿

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发布时间：2022-11-25

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第1题

在链接方式下，银行机构操作员通过登录综合业务系统，然后链接到联网核查系统进行联网核查。（）

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第2题

根据《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》规定，人民银行分支机构和银行机构在设置直接登录方式操作员时，应向联网核查系统提交银行机构代码、操作员代码、操作员姓名、操作员级别、电话、电子邮件地址、启用日期等信息，并在各级别操作员可选权限中选择该操作员的具体权限。（）此题为判断题(对，错)。

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第3题

根据《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》规定，操作员发生变更的，人民银行分支机构或银行机构应及时变更相关操作员信息；撤销操作员的，应及时删除相关操作员信息；操作员信息在一定时期暂不操作的，相关操作员的状态信息应及时修改为停用。（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

银行机构可通过链接方式和直接登录方式两种方式进行联网核查。（）

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第5题

客户对联网核查结果提出疑问的，银行机构应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明，并告知客户可自行到被核查人（)公安机关进行核实。

A.暂住户口所在地

B.工作所在地

C.常住户口所在地

D.居委会所在地

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第6题

根据《广东华兴银行企业信息联网核查管理办法》，总行营运管理部负责企业信息联网核查管理办法的制订、修订，联网核查系统运行及日志管理。（）

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第7题

对存在法定代表人或单位负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等情况的单位，银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查（)

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第8题

营业网点受理客户开立个人结算业务时，若联网核查系统反馈存款人姓名与客户出示的居民身份证所记载的信息不相符，且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，应（)

A.向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。

B.请客户出示居民户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件佐证并继续办理业务。

C.登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。

D.立即停止相关业务办理，并及时向公安机关报案。

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第9题

对于风险较大、身份证件存在疑点等情况的，各营业机构可使用直接登录联网核查系统进行联网核查。（）

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第10题

当出口收结汇联网核查系统应急预案启动后，到系统恢复正常后（)个工作日内，银行应按照“结汇£¯划出未核查台账”的记录，进行事后联网核查并冲销企业可收汇额。

A.3

B.5

C.7

D.30

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第11题

外汇指定银行办理凭外汇局通过（)传来的核准信息办理直接投资项下外汇业务后，还应当通过（)向外汇局反馈业务办理情况。

A.直接投资系统

B.外汇帐户系统

C.国际收支系统

D.联网核查系统

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