题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
异常大额现金交易有哪几种情况？()
A.开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B.开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C.开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E.开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
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A.开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B.开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C.开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E.开户银行认为的其它异常大额支取情况(如突发性的集中提现等)。
答案
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第1题
A.客户单位时间内累计发生金额较大的现金交易，与经营实际不符，或者客户出现某些异常特征的大额现金交易情况，风险程度较高。
B.非面对面交易，洗钱风险较低。
C.客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。
D.频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，风险程度较高。
第2题
B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险
C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
第3题
A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式
B.客户存入大量大面额现金
C.多头开户，且频繁存入低于申报起点的现金
D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易
第6题
A.公司员工和业务人员到公司柜面代客户缴纳现金保费
B.投保人使用信用卡缴费
C.员工和业务人员使用自己的银行卡代客户缴费
D.反洗钱大额现金交易的确认
第8题
A.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上现金交易
B.法人、其他组织和个体工商户转账单笔或当日累计人民币200万元以上或外币等值20万美元以上
C.自然人银行账户之间，及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或当日累计等值1万美元以上跨境交易
