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[判断题]
针对客户开户环节的加强型尽职调查,如营业机构已对客户开展加强型尽职调查,且确认客户无其他
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第1题
第3题
第5题
第8题
A.柜员发起签约业务后,系统提示相关信息后并弹出“风险客户尽职调查”画面,要求柜员录入“风险客户尽职调查”相关信息
B.系统以待办任务的形式依次推送给网点营运主管、分行营运部、分行公司部、分行合规部负责人审核,最后由分行分管行长终审
C.该标志有效期为十二个月。有效期内允许该客户办理签约,超期后续重新发起“风险客户尽职调查”
第10题
A.财务状况
B.经营状况
C.担保物的情况
D.信用记录
E.注册地址