对大额网上支付和转账交易，应通过电话确认、交易验证码等辅助措施向客户确认（）

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发布时间：2022-10-03

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第1题

邮政储蓄网点的支局长日终应严格审核当日发生的大额转账申请和大额转账交易的真实性。此题为判断题(对，错)。

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第2题

下列哪些事项是属于机构COS_T系统核对的内容（)。

A.营运主管需检查交换、跨行转账等业务所涉及使用的内部账过渡账户，确保内部挂账资金及时清理

B.运主管必须及时查看确认是否有大额交易预警和重复交易预警

C.受理人员检查是否存在补授权、待确认、查询查复等待处理事项

D.业务受理机构在规定时间未完成日切处理，系统将强制进行日切

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第3题

电子商务通过互联网可以提供在网上的交易和管理的全过程的服务，具有对企业和商品的广告宣传、交易的咨询洽谈、客户的网上订购与招标、电子账户与网上支付、销售前后的服务传递、客户的信息征询以及交易过程的管理等各项功能。（)

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第4题

邮政代理金融营业网点的普通柜员办完存、取、转账等交易后，必须打印交易凭单交给客户签名确认。此题为判断题(对，错)。

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第5题

客户通过境外银行卡发生的交易，应由发卡机构报送大额交易。此题为判断题(对，错)。

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第6题

通过“商易通”固定电话设备办理行内异地转账交易及跨行转账交易，手续费从转出方账户扣收。此题为判断题(对，错)。

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第7题

某日早上，某单位会计丁见公司经理甲用QQ和其联系，甲的QQ向丁询问公司账上有多少可用资金，称要支付一笔12万的交易款，还将一个开户行名称、户名通过QQ发给了丁。丁便按甲QQ上的要求转账了12万元。后电话告诉甲，转账已成功，甲当即表示没有让其转账，自己的QQ被盗了。丁这才知道被骗，被骗金额12万元。本案中，丁被骗的关键步骤是()。

A.单位财物管理不规范，会计可以随意汇款

B. 经理的QQ被盗，没有告诉丁某

C. 丁疏忽大意，没有核对经理发过来的银行账户

D. 丁在办理转账业务时，没有经过财务审批手续，也没有与经理核对

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第8题

银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的（)进行核查。

A.大额和可疑交易数据报告系统

B.个人外汇信息补录系统

C.联网核查公民身份信息系统

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第9题